宝兰德: 北京宝兰德软件股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：北京宝兰德软件股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告）

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2025-035 北京宝兰德软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告。本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。会议于2025年8月25日在北京市西城区北三环中路29号院3号楼茅台大厦28层召开，出席的普通股股东及其代理人共40人，持有表决权数量28299420股，占公司表决权数量的37.5377%。会议由公司董事长易存道主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。公司董事5人全部出席，董事会秘书张增强先生出席，全体高级管理人员列席。

会议审议通过两个议案：一是《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意票28254354股，占99.8407%，反对票16066股，弃权票29000股；二是《关于变更注册地址、修订公司章程并提请股东会授权董事会具体办理工商变更登记手续的议案》，同意票28263893股，占99.8744%，反对票6527股，弃权票29000股。议案2为特别决议议案，获得出席股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过。中小投资者单独计票结果显示，议案1同意比例94.8005%，议案2同意比例95.9010%。国浩律师（北京）事务所乔诗璐、姚佳律师见证会议，认为会议合法有效。