（原标题：宁波中百股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告）
宁波中百股份有限公司第十届董事会第十一次会议于2025年8月22日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了以下议案：1、《公司2025年半年度总经理室工作报告》；2、《2025年半年度报告》及其摘要，具体内容详见2025年8月26日披露于上海证券交易所网站及指定媒体；3、《关于修改公司章程等公司制度的议案》，具体内容详见同日披露的相关公告；4、《关于续聘会计师事务所的议案》，具体内容详见同日披露的相关公告；5、《公司关于取消监事会的议案》，具体内容详见同日披露的相关公告；6、《关于制定信息披露暂缓与豁免管理制度的议案》，具体内容详见同日披露的相关制度；7、《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，具体内容详见同日披露的通知。上述第3至5项议案需提请2025年第一次临时股东会审议批准。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所有议案均获得全体董事一致通过，无反对票。宁波中百股份有限公司董事会2025年8月26日。
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