安井食品: 安井食品第五届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：安井食品第五届董事会第二十一次会议决议公告）

安井食品集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2025年8月25日召开，会议审议并通过以下议案：

1. 审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》。公司根据相关法规编制了《2025年半年度报告》及其摘要，并在香港交易及结算所有限公司披露易网站披露《截至2025年6月30日止六个月之中期业绩公告》。

2. 审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》。公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币1.425元（含税），合计派发现金红利人民币473,282,445.60元（含税），占2025年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为70.02%。H股中期股息以港元分派，每股H股应付中期股息金额为1.563港元（含税）。

3. 审议通过《关于公司“提质增效重回报”2024年度行动方案评估报告暨2025年度行动方案的议案》。公司对2024年度行动方案执行情况进行评估，并提出2025年行动方案。

4. 审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。公司严格按照相关规定进行募集资金管理，不存在募集资金管理违规情况。

5. 审议通过《关于公司统一采用中国企业会计准则编制财务报告的议案》。公司自2025年年度财务报告开始，统一采用中国企业会计准则编制财务报告及披露相关财务资料。