永杉锂业: 永杉锂业第五届董事会第三十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：永杉锂业第五届董事会第三十六次会议决议公告）

锦州永杉锂业股份有限公司第五届董事会第三十六次会议于2025年8月25日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人，由董事长杨希龙主持。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于2025年半年度报告及半年报摘要的议案》，根据相关法律法规及公司章程规定，公司编制了2025年半年度报告及其摘要。

2. 审议通过《关于取消监事会的议案》，根据新《公司法》及相关规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，该议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》，因回购注销限制性股票，公司注册资本由515,380,649元减少至512,290,649元，同时对公司章程进行全面修订，该议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》，对公司董事会议事规则和股东会议事规则部分内容进行修订，该议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于调整期货套期保值业务相关事项的议案》，公司拟提高期货套期保值业务交易保证金，合计投入不超过20,000万元，该议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，会议将于2025年9月10日召开，审议取消监事会、变更注册资本及修改公司章程、修订公司部分管理制度、调整期货套期保值业务相关事项等议案。