奥普科技: 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告内容摘要

（原标题：关于取消监事会并修订《公司章程》的公告）

奥普智能科技股份有限公司于2025年8月25日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。公司拟取消监事会，由审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

修订的主要内容包括：公司章程第一条增加了对公司职工合法权益的保护；第八条修改为公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任；新增第九条明确了法定代表人的法律责任；第十条修改为股东以其所持股份为限对公司承担责任；第十一条修改为本章程对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力；第十二条修改了高级管理人员的定义；第十七条修改为公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利；第二十三条修改为公司可以向不特定对象或特定对象发行股份；第二十五条修改了公司收购本公司股份的情形和程序；第四章更名为股东和股东会；第五章新增了董事和董事会相关内容；删除了监事会相关内容；新增了董事会专门委员会相关内容；第一百一十六条修改为公司设董事会，董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名；第一百一十七条修改了董事会的职权；第一百六十九条修改了公司利润分配政策；第二百一十五条修改了释义内容。

上述事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可执行，并提请公司股东大会授权公司经营管理层办理本次修订《公司章程》工商变更登记等相关事宜。