（原标题：第二届董事会第五次会议决议公告）
北自所（北京）科技发展股份有限公司于2025年8月22日召开第二届董事会第五次会议，会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长王振林主持，符合法律法规及《公司章程》规定。会议审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》，同意公司2025年半年度报告及相关内容；审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》，同意公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告；审议通过《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》。上述议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。会议决议合法有效。相关公告文件已披露于上海证券交易所网站。
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