（原标题：第二届董事会第五次会议决议公告）
证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2025-029 上海小方制药股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告。会议于2025年8月22日以现场和视频通讯相结合的方式召开，通知于2025年8月12日以电子邮件方式发出。董事长方之光先生主持，应到董事9人，实到董事9人，监事和高级管理人员列席。会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》规定。
会议审议通过三项议案：一是《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关报告；二是《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关报告；三是《关于上海小方制药股份有限公司2025年中期利润分配方案的议案》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关公告。所有议案均获得9票同意，无反对和弃权票。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。特此公告。上海小方制药股份有限公司董事会2025年8月26日。
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