亚辉龙: 第四届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第六次会议决议公告）

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2025-046 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告。会议于2025年8月22日以现场加通讯方式召开，应到董事7人，实到董事7人。会议审议通过三项议案。

第一项，审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的相关文件。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。该议案已经审计委员会审议通过并提交董事会审议。

第二项，审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。该议案同样经过审计委员会审议通过并提交董事会审议。

第三项，审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的相关报告。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。特此公告。深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司董事会2025年8月26日。