（原标题：第二届董事会第三十二次会议决议公告）
珠海冠宇电池股份有限公司于2025年8月25日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过《2025年半年度报告》《募集资金存放与使用情况专项报告》《提质增效重回报行动半年度评估报告》等议案。会议同意会计估计变更，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》及多项治理制度。会议审议通过对外投资议案，拟扩大新型产品产能。董事会还审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度，并制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《离职管理制度》。会议调整2025年股权激励计划，首次授予激励对象由798人调整为797人，授予数量相应调整。董事会同意以14.76元/份向138名激励对象授予1,749.9090万份股票期权，以9.00元/股向797名激励对象授予1,329.6970万股限制性股票。部分议案尚需提交股东大会审议。
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