广西能源: 广西能源股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：广西能源股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告）

广西能源股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于2025年8月25日在广西南宁市GIG国际金融中心18楼会议室召开，会议由董事长梁晓斌先生主持，应参会董事9名，实际参会董事9名。会议审议通过了三项议案。

第一项议案为《广西能源股份有限公司2025年半年度报告》及摘要，以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过。报告及摘要详见上海证券交易所网站，《2025年半年度报告摘要》刊登于2025年8月26日的《上海证券报》《证券日报》。

第二项议案为《关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案》，同样以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过。公司拟继续聘任信永中和会计师事务所为2025年度审计机构，承办公司法定的财务报表及内部控制审计工作，拟支付会计报表审计费用35万元，内部控制审计费用35万元。该议案尚需提交公司股东大会审议。

第三项议案为《关于签订公司董事长及高管任期制和契约化管理相关契约的议案》，以6票赞成（关联董事梁晓斌、黄维俭、庞厚生回避表决），0票反对，0票弃权审议通过。为落实国资国企改革决策部署，拟与董事长、总裁及其他高级管理人员签订任期制和契约化管理相关契约，明确任期期限、岗位职责、业绩目标、薪酬待遇等内容。