亿晶光电: 亿晶光电科技股份有限公司独立董事年报工作制度（2025年8月修订）内容摘要

（原标题：亿晶光电科技股份有限公司独立董事年报工作制度（2025年8月修订））

亿晶光电科技股份有限公司独立董事年报工作制度（2025年8月修订），旨在完善公司治理机制，加强内部控制，提高信息披露质量。独立董事应在年报编制和信息披露过程中切实履行责任，维护公司整体利益，尤其是中小股东权益。公司应为独立董事提供必要工作条件，不得限制其了解公司经营运作情况。公司需制订年度报告工作计划并提交独立董事审阅，独立董事应通过多种形式履行职责，重要文件需签字记录。独立董事应在年审会计师进场前与董事会审计委员会沟通年度审计安排，年审注册会计师出具初步审计意见后，公司应安排独立董事与年审注册会计师见面沟通。独立董事发现违法违规行为应及时报告并要求纠正。独立董事应对年度报告签署书面确认意见，对年报内容真实性、准确性、完整性无法保证或有异议的应陈述理由并披露。独立董事应关注董事会审议年度报告的决策程序，确保程序合规。如会议资料不完整可要求延期召开董事会。独立董事对年报具体事项存在异议可聘请外部审计机构，费用由公司承担。独立董事应关注年报编制过程中的信息保密情况，防止泄露内幕信息。独立董事应按规定编制和披露《独立董事年度述职报告》并向股东报告。公司董事会秘书负责协调独立董事与管理层的沟通。本制度由董事会负责制定并解释，自董事会审议通过后生效。