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金诚信: 董事会秘书工作细则（2025年8月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-08-25 21:18:42

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（原标题：董事会秘书工作细则（2025年8月修订））

金诚信矿业管理股份有限公司董事会秘书工作细则主要内容如下：细则旨在规范公司行为，明确董事会秘书职责权限，依据《公司法》《上市规则》《公司章程》等制定。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，是公司与交易所的指定联络人，需具备财务、管理、法律专业知识并取得资格证书。有特定情形的人士不得担任董事会秘书，包括受过证监会处罚、被交易所公开谴责等。董事会秘书主要职责包括与交易所沟通、信息披露、投资者关系管理、筹备股东会和董事会会议、确保会议决策合法、保密工作等。公司应为其履职提供便利，董事会秘书有权了解公司财务和经营情况。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘，空缺期间由董事长代行职责。细则还规定了董事会秘书的考核、奖惩及后续培训要求。

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