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永鼎股份: 永鼎股份董事会审计委员会实施细则(2025年8月修订）内容摘要

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2025-08-25 21:13:22

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（原标题：永鼎股份董事会审计委员会实施细则(2025年8月修订））

江苏永鼎股份有限公司董事会审计委员会实施细则（2025年8月修订）旨在规范审计委员会运作程序，提高工作效率，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构。细则共七章四十二条，主要内容包括：

第一章总则明确了细则制定的目的和依据。第二章规定了审计委员会的人员组成，由3名不在公司担任高管的董事组成，其中独立董事过半数且有一名会计专业人士。第三章阐述了审计委员会的职责权限，涵盖监督评估内外部审计、审查财务信息、监督内部控制等。第四章规定了决策程序，内部审计部门需提供相关资料供审计委员会评议。第五章明确了议事规则，包括会议召开频率、出席要求、表决方式等。第六章强调了信息披露要求，公司需披露审计委员会的人员情况及年度履职情况。第七章为附则，明确了细则的生效、解释权等。

江苏永鼎股份有限公司，2025年8月22日。

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