永杉锂业: 永杉锂业第五届监事会第三十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：永杉锂业第五届监事会第三十一次会议决议公告）

锦州永杉锂业股份有限公司第五届监事会第三十一次会议于2025年8月25日召开，应参加会议监事3人，实际参加3人，会议由监事会主席袁思迦主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过三项议案：

一、审议《关于2025年半年度报告及半年报摘要的议案》。根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》规定，结合公司实际经营状况，公司编制了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议《关于取消监事会的议案》。根据2024年7月1日起实施的《公司法》及相关法律法规规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。该议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议《关于调整期货套期保值业务相关事项的议案》。为降低碳酸锂及原材料价格波动风险，公司拟提高期货套期保值业务交易保证金至不超过20,000万元，任一交易日最高合约价值不超过100,000万元，交易期限为自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内。该议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。