众辰科技: 第二届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十六次会议决议公告）

上海众辰电子科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2025年8月22日召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议审议通过了多项议案。

审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及摘要的议案》，报告内容与格式符合相关规定，公允反映公司2025年半年度财务状况和经营成果。

审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》，公司按规定披露募集资金的存放与使用情况，无违规行为。

审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金21,268.31万元永久补充流动资金，占超募资金总额的28.50%。

审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意使用不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月。

审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。

审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，定于2025年9月18日召开。

审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关附件的议案》，取消监事会设置，增设职工代表董事，监事会职权由董事会审计委员会承接。

审议通过《关于修订部分需提交股东大会审议的内部制度的议案》和《关于制定及修订部分无需提交股东大会审议的内部制度的议案》，根据相关法律法规修订内部治理制度。