（原标题：银都餐饮设备股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告）
银都餐饮设备股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2025年8月22日在杭州市临平区召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长周俊杰主持，监事、高管列席。会议审议通过了以下议案：1. 审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》，认为报告真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年财务状况和经营成果。2. 审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，拟每股派发现金红利0.35元（含税），共计派发现金股利214,794,756.75元人民币。3. 审议通过《关于取消监事会及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，决定不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并设立一名职工董事。4. 审议通过《关于变更注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。5. 逐项审议通过《关于制定、修订及废止公司部分管理制度的议案》。6. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，拟定于2025年9月10日召开临时股东大会。会议召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
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