科达制造: 科达制造股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：科达制造股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告）

科达制造股份有限公司第九届董事会第十次会议于2025年8月25日召开，会议由董事长边程先生主持，应到董事10人，实到董事10人。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《2025年半年度报告及摘要》，表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于追加预计公司子公司日常关联交易的议案》，同意子公司追加接受广东宏宇集团有限公司旗下子公司提供的石墨化代加工服务14,000万元，向广东佛山市陶瓷研究所控股集团股份有限公司及其下属子公司采购陶瓷配件等3,590万元，向参股公司山东国瓷康立泰新材料科技有限公司及其下属子公司采购墨水、色釉料4,006万元。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事杨学先、李跃进、陈旭伟回避表决。

三、逐项审议通过《关于修订若干公司治理制度的议案》，包括修订《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息及知情人管理制度》《会计师事务所选聘制度》《委托理财管理制度》《内部审计制度》《投资者关系管理制度》《外部信息报送和使用管理制度》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法》。各项制度修订均获全票通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关文件。