（原标题：山东省药用玻璃股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告）
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2025-041
山东省药用玻璃股份有限公司第十一届董事会第二次会议于2025年8月23日召开，应到董事9名，现场实到7名，2名董事以通讯方式表决。会议由董事长主持，审议通过了以下议案：
公司2025年半年度报告全文及摘要，认为报告内容真实、准确、完整，符合法律、法规和中国证监会的规定。
公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
公司2025年中期利润分配预案，无需提交股东大会审议。
关于董事会专门委员会更名的议案，将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展（ESG）委员会”。
关于取消监事会及废除《公司监事会议事规则》的议案，监事会职权由董事会审计委员会行使，该议案需提交股东大会审议。
关于修订《公司章程》的议案，需提交股东大会审议。
关于制定、修订公司部分治理制度的议案，其中《股东会议事规则》和《董事会议事规则》需提交股东大会审议。
关于召开2025年第一次临时股东大会通知的议案。
会议程序符合《公司法》和《公司章程》规定。
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