浙江仙通: 浙江仙通-第五届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：浙江仙通-第五届董事会第十六次会议决议公告）

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2025-021 浙江仙通橡塑股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

会议于2025年8月25日在浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年8月15日以邮件及电话形式送达全体董事。会议由董事长叶未亮先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定，会议决议合法有效。

会议审议通过了《公司2025年半年度报告及其摘要》，该议案已由第五届董事会审计委员会第十一次会议全体委员审议通过。公司2025年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

备查文件包括第五届董事会第十六次会议决议和第五届董事会审计委员会第十一次会议决议。特此公告。浙江仙通橡塑股份有限公司董事会2025年8月26日。