（原标题：盛泰智造集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告）
证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-069 转债代码：111009 转债简称：盛泰转债 盛泰智造集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告。会议于2025年8月22日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室召开，应参会董事9人，实际参会董事9人，董事长徐磊主持。会议审议通过以下议案：1. 关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案；2. 关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；3. 关于公司及子公司开展金融衍生品交易业务的议案；4. 关于变更经营范围、取消监事会并修订《公司章程》及议事规则的议案，该议案尚需提交股东大会审议；5. 关于修订、制定公司部分制度的议案，《累积投票制实施细则》尚需提交股东大会审议；6. 关于新增2025年度担保预计的议案，该议案尚需提交股东大会审议；7. 关于提请召开2025年第四次临时股东大会的议案。具体情况详见公司同日披露的相关公告。特此公告。盛泰智造集团股份有限公司董事会 2025年8月26日。
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