圣达生物: 浙江圣达生物药业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：浙江圣达生物药业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告）

浙江圣达生物药业股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2025年8月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长洪爱女士主持，应到董事9人，实到董事9人，监事和高级管理人员列席。会议通知、召开、表决程序符合相关规定，决议合法有效。

会议审议通过了以下议案：

1. 《公司2025年半年度报告及摘要》，具体内容详见同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 《关于公司聘任2025年度审计机构的议案》，具体内容详见同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告。该议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 《董事会关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

4. 《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》，具体内容详见同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会2025年8月26日。