（原标题：抚顺特钢：第八届董事会第二十四次会议决议公告）
抚顺特殊钢股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2025年8月25日召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长孙立国主持。会议审议通过了三项议案。
第一项议案为《公司2025年半年度报告及报告摘要》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。该议案已获董事会审计委员会事前认可，具体内容将于2025年8月26日在上海证券交易所网站披露。
第二项议案是关于《抚顺特殊钢股份有限公司董事会关于宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》的议案。公司聘请的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司出具了独立财务顾问报告。关联董事钱正、孙久红回避表决，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。具体内容将于2025年8月26日在上海证券交易所网站披露。
第三项议案为《关于核销部分应付、应收款项暨关联交易的议案》，旨在加强公司资产管理，真实准确反映财务状况及经营成果。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。该议案已获独立董事专门会议、董事会审计委员会通过，无需提交股东大会审议。具体内容将于2025年8月26日在上海证券交易所网站披露。
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