盛帮股份: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2025-032 成都盛帮密封件股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2025年8月22日在公司会议室召开。会议通知于2025年8月11日通过邮件发出，采用现场结合通讯方式召开，由董事长赖凯主持，应参加表决董事7人，实际参加7人，监事和高级管理人员列席。会议合法有效。

会议审议并通过两个议案。一是《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》，报告编制程序符合法律法规和中国证监会规定，内容真实反映公司经营状况和成果，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，财务报告部分经董事会审计委员会审议通过，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。

二是《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，报告符合《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》等相关规定，同样经董事会审计委员会审议通过，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关报告。备查文件包括第五届董事会第十九次会议决议和第五届董事会审计委员会第十八次会议决议。特此公告。成都盛帮密封件股份有限公司董事会2025年8月22日。