（原标题：第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议）
苏州海陆重工股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议于2025年8月22日召开，会议应到独立董事3名，实到独立董事3名，其中独立董事管亚梅以视频参会方式出席。会议由顾建平先生召集并主持，符合相关法律法规及公司章程规定。
会议审议通过了《关于2025年中期利润分配预案的议案》。独立董事认为，2025年中期利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害投资者利益的情况，符合公司实际情况。独立董事一致同意该预案，并提交公司董事会审议。表决结果为赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此决议。公司独立董事签字：顾建平、管亚梅、钱坤。苏州海陆重工股份有限公司董事会，2025年8月22日。
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