（原标题：董事会决议公告）
证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2025-047
苏州天禄光科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议于2025年8月25日召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长梅坦先生主持。会议审议通过以下议案：
审议通过《2025年半年度报告及摘要》，认为报告内容真实、准确、完整，符合法律法规要求。
审议通过《2025年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》，确认募集资金存放和使用情况无违规情形。
审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》，同意计提各项减值准备金额合计-2,365,926.75元。
审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》，确认相关情况真实、准确、完整。
审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过1.20亿元募集资金进行现金管理。
审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。备查文件为第三届董事会第三十次会议决议。特此公告。苏州天禄光科技股份有限公司董事会2025年8月26日。
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