黄山谷捷: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2025-032

黄山谷捷股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2025年8月22日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年8月12日发出。应出席董事9人，实际出席董事9人，监事和高级管理人员列席会议，董事长胡恩谓主持。会议符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定。

会议审议通过两项议案：

1. 审议通过《关于公司<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》，认为报告编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日披露于深圳证券交易所网站及巨潮资讯网的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。表决结果为赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

2. 审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》，确认公司严格按照相关规定存放与使用募集资金，并及时履行信息披露义务，不存在违规情形。具体内容详见同日披露于深圳证券交易所网站及巨潮资讯网的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。表决结果为赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

备查文件包括董事会决议和董事会审计委员会决议。特此公告。黄山谷捷股份有限公司董事会2025年8月26日。