展鹏科技: 展鹏科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：展鹏科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告）

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技公告编号：2025-041 展鹏科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。会议于2025年8月25日以电话会议方式召开，会议通知已于2025年8月15日以专人送达、电子通讯、传真等形式向全体董事发出。会议由董事长鲍钺先生召集和主持，应出席会议董事7名，实际出席7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》，具体内容详见同日披露的《展鹏科技股份有限公司关于2025年半年度计提信用及资产减值损失的公告》（公告编号：2025-042）。表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。审议通过《关于审核展鹏科技股份有限公司2025年半年度报告及摘要的议案》，具体内容详见同日披露的《展鹏科技股份有限公司2025年半年度报告》及《展鹏科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。特此公告 展鹏科技股份有限公司董事会 2025年8月26日