新疆天业: 新疆天业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会通知的提示性公告内容摘要

（原标题：新疆天业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会通知的提示性公告）

证券代码：600075 证券简称：新疆天业 公告编号：2025-064 债券代码：110087 债券简称：天业转债

新疆天业股份有限公司将于2025年9月1日召开2025年第二次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为新疆石河子经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室，时间为12点30分。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为9:15-15:00。

会议审议议案包括：1. 提议向下修正“天业转债”转股价格；2. 变更注册资本、经营范围并修订公司章程；3. 修订股东大会议事规则；4. 修订董事会议事规则；5. 撤销公司监事会并废止监事会工作细则；6. 特定事项豁免控股股东避免同业竞争承诺及出具新承诺；7. 公司与控股股东签订《代为培育协议》暨关联交易。

股权登记日为2025年8月25日。持有“天业转债”的股东应回避议案1表决，新疆天业（集团）有限公司、天域融资本运营有限公司应回避议案6、7表决。股东可通过现场、网络投票平台或其他方式投票，以第一次投票结果为准。会议登记时间为2025年8月28日、29日，地点为新疆天业股份有限公司证券部。