富佳股份: 宁波富佳实业股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要_股票频道

（原标题：宁波富佳实业股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料）

宁波富佳实业股份有限公司将于2025年9月12日召开第一次临时股东大会，会议地点为浙江省余姚市阳明街道长安路303号公司一楼研究院会议室。会议将审议两个议案。议案一为取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项。公司决定取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司现任监事职务相应解除，《监事会议事规则》予以废止。议案二为制定、修订和废止公司部分治理制度，包括修订股东会议事规则、董事会议事规则、募集资金管理制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资决策制度、对外捐赠管理制度、股东会累积投票制度实施细则、股东会网络投票实施细则，制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，废止重大交易决策制度。会议采用现场会议投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为9月12日的交易时间段。会议由董事长王跃旦主持。