（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
金正大生态工程集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决定于2025年9月11日15:30在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。会议将审议以下议案：1. 关于补选公司非独立董事的议案；2. 关于子公司对子公司贷款提供担保的议案；3. 关于修改《公司章程》的议案；4. 关于修订部分治理制度的议案，包括修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》和《关联交易管理制度》。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年9月11日9:15至15:00。股权登记日为2025年9月4日。出席对象包括公司股东、董事、监事、高级管理人员及见证律师等。会议登记时间为2025年9月9日上午8:00至11:30，下午14:00至17:00，登记地点为公司证券部。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票。
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