（原标题：林海股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告）
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2025-019 林海股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告。董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，承担法律责任。会议于2025年8月25日以通讯方式召开，应参加董事9名，实际参加9名，24项议案全部通过。
审议通过了公司2025年半年度报告及摘要；取消监事会并修订公司章程；修订股东会议事规则、董事会议事规则、总经理工作细则、董事会专业委员会实施细则、独立董事制度、关联交易管理制度、对外担保制度、对外投资管理制度、募集资金使用管理制度、信息披露管理制度、投资者关系管理制度、内幕知情人登记制度、董事会秘书工作细则；制定董事离职管理制度、职工董事选任制度、信息披露暂缓与豁免事务管理制度；修订境外佣金管理办法；制定总经理办公会议事规则和公务用车管理规定；审议通过国机财务有限责任公司风险持续评估报告；调整2025年度固定资产投资计划；修订公司金融衍生业务授权名单及职责。上述部分议案需提交股东大会审议。林海股份有限公司董事会2025年8月26日。
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