中钢天源: 关于召开2025年第二次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知）

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2025-040 中钢天源股份有限公司将于2025年9月9日14:00召开2025年第二次临时股东会，会议地点为安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司会议室。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年9月9日9:15—15:00。股权登记日为2025年9月3日。出席对象包括股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。

会议审议事项包括：1. 关于2025年半年度利润分配预案的议案；2. 关于变更注册资本修订《公司章程》及相关议事规则的议案；3. 关于制定、修订和废止公司部分制度的议案（逐项表决），包括独立董事制度、关联交易决策制度和投资管理制度。上述提案已分别经公司第八届董事会第七次会议及第八届监事会第六次会议审议通过。提案2.00为特别决议事项，需经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过。会议登记时间为2025年9月4日9:00—15:30，登记地点为公司五楼董事会办公室。会务联系人：李克利陈健，电话：0555-5200209，传真：0555-5200222。