中钢天源: 关于召开2025年第二次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知）

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2025-040 中钢天源股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知。会议由公司董事会召集，将于2025年9月9日14:00在安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司会议室召开。网络投票时间为2025年9月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00，互联网投票系统投票时间为9月9日9:15至15:00。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年9月3日。出席对象包括股权登记日下午收市时登记在册的普通股股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。会议审议事项包括2025年半年度利润分配预案、变更注册资本修订《公司章程》及相关议事规则、制定修订和废止公司部分制度等。提案2.00为特别决议事项，需经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过。会议登记时间为2025年9月4日上午9:00—11:30，下午13:30—15:30，地点为公司五楼董事会办公室。会务联系人李克利陈健，电话0555-5200209，传真0555-5200222。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票。