GQY视讯: 第七届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届董事会第十九次会议决议公告）

宁波GQY视讯股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2025年8月22日召开，应参加董事9名，实际参与表决董事9名，会议由董事长荆毅民先生召集和主持。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》，拟提名荆毅民、张克嘉、张磊、韩静、夏治锋、宋孟为第八届董事会非独立董事候选人，任期自2025年第三次临时股东会审议通过之日起三年。

2. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，拟提名郝振江、张俊、房晓敏为第八届董事会独立董事候选人，任期自2025年第三次临时股东会审议通过之日起三年。

3. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》部分条款进行修订，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4. 审议通过《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》，对《股东大会议事规则》部分条款进行修订并更名，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

5. 审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》，对《公司董事会议事规则》部分条款进行修订，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

6. 审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，公司将于2025年9月10日下午15:00在河南省开封市郑开大道296号自贸大厦B座5楼会议室召开2025年第三次临时股东会。