锡业股份: 云南锡业股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：云南锡业股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告）

云南锡业股份有限公司第九届董事会第九次会议于2025年8月21日召开，会议审议通过多项议案。会议同意续聘会计师事务所的预案，修订《公司章程》及取消监事会的预案，以及修订部分管理制度，包括股东会规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、利润分配管理制度、募集资金专项存储及使用管理制度等。此外，会议还审议通过了部分固定资产报废处置的议案，选举黄适先生为第九届董事会战略与投资委员会委员，审议通过了2025年半年度报告及其摘要，并决定召开2025年第三次临时股东大会。所有议案均获得全体董事一致通过。董事会审计委员会、战略与投资委员会、绩效薪酬委员会及提名委员会在会议前对相关议案进行了审议。会议决定将续聘会计师事务所、修订公司章程及取消监事会、修订部分管理制度等事项提交股东大会审议。