斯菱股份: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告）

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司将于2025年9月10日14:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为浙江省新昌县澄潭街道江东路3号公司三楼会议室。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年9月10日9:15—15:00。股权登记日为2025年9月3日。出席对象包括全体已发行有表决权普通股股东、公司董事、监事和高级管理人员等。

会议审议事项包括：1. 关于变更公司注册资本、不再设置监事会并修订《公司章程》的议案；2. 关于续聘2025年度会计师事务所的议案；3. 关于制定、修订公司治理相关制度的议案，其中包含13个子议案。提案1.00、3.01、3.02属于特别表决事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案1.00、2.00对中小投资者有重大影响，将单独计票并披露。

登记时间为2025年9月4日9:00—11:30、14:00—17:00，登记地点为公司三楼会议室。登记方式包括现场登记、信函、电子邮件或传真方式，不接受电话登记。联系人安娜，电话0575-86031996，邮箱stock@bbsbearing.com。出席现场会议的股东交通及食宿费用自理。