（原标题：第九届董事会第二十二次（临时）会议决议公告）
证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2025-65 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 江苏国泰国际集团股份有限公司第九届董事会第二十二次（临时）会议于2025年8月24日以电子邮件和送达等方式发出通知，并于同日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，符合相关法律法规和公司章程规定。
会议审议通过了两项议案。第一项为《关于终止使用部分闲置自有资金设立子公司开展证券投资的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。具体内容详见公司指定信息披露报纸《证券时报》和网站巨潮资讯网。
第二项为《关于重新制定未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》，原有规划废止，同意9票、反对0票、弃权0票。该议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，具体内容详见公司指定信息披露报纸《证券时报》和网站巨潮资讯网。
备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第二十二次（临时）会议决议。特此公告。江苏国泰国际集团股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十五日。
首页
微信公众号
证券之星APP
