格林美: 第七届监事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届监事会第五次会议决议公告）

格林美股份有限公司第七届监事会第五次会议于2025年8月21日在荆门市格林美新材料有限公司会议室召开，应出席监事4人，实际出席4人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权。

2. 审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联交所主板上市的议案》，监事会同意公司发行H股股票并在香港联交所主板上市。

3. 审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联交所上市方案的议案》，明确了发行股票种类、面值、发行及上市时间、发行方式、发行规模、定价方式、发行对象、发售原则、上市地点、承销方式等内容。

4. 审议通过《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》，募集资金将用于关键金属资源产能建设、海外研发创新及数字化建设等。

5. 审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联交所上市决议有效期的议案》，决议有效期为24个月。

6. 审议通过《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》，发行上市前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共同享有。

7. 审议通过《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》。

8. 审议通过《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》，聘请致同（香港）会计师事务所有限公司为审计机构。

9. 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

以上议案均需提交公司2025年第四次临时股东会审议。