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可靠股份: 董事会决议公告内容摘要

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2025-08-24 18:28:50

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（原标题：董事会决议公告）

杭州可靠护理用品股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2025年8月21日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过三项议案。一是《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果为同意6票，反对1票，弃权0票，董事鲍佳女士投反对票。二是《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，表决结果为全票通过。三是《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》，两项议案合并表决，结果为同意5票，反对1票，弃权1票，独立董事景乃权先生弃权，董事鲍佳女士反对。会议还听取了关于董事鲍佳女士反对理由及公司说明的附件内容，涉及关联交易、股东权利履行、原经营决策失职等问题。公司强调所有信息披露内容真实、准确、完整，提醒投资者以公司依法披露的公告为准。

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