（原标题：半年报董事会决议公告）
中钢天源股份有限公司第八届董事会第七次会议于2025年8月21日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长毛海波主持，监事及部分高管列席。会议审议通过以下议案：
2025年半年度利润分配预案：以公司现有总股本753,883,706股为基数，每10股派发现金红利0.6元（含税），共计派发45,233,022.36元，不送红股，不以公积金转增股本。该议案尚需提交公司股东会审议。
2025年1-6月份募集资金存放与使用情况专项报告。
对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告，关联董事回避表决。
变更注册资本修订《公司章程》及相关议事规则，拟不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接。
制定、修订和废止公司部分制度。
2025年半年度报告。
召开2025年第二次临时股东会的通知，拟定于2025年9月9日下午2时召开，采取现场结合网络投票方式。
以上议案均获得全体董事一致通过。
首页
微信公众号
证券之星APP
