久远银海: 半年报董事会决议公告内容摘要

（原标题：半年报董事会决议公告）

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2025-027 四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第十三次会议通知于2025年8月12日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议于2025年8月22日以通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

会议审议通过了以下议案：

1、《2025年半年度报告及其摘要》。公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定和要求，编制完成了公司《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

2、《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事召开了第六届董事会独立董事第十一次专门会议并形成了决议，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

备查文件包括经公司与会董事签字的《第六届董事会第十三次会议决议》及公司第六届董事会独立董事第十一次专门会议决议。四川久远银海软件股份有限公司董事会二〇二五年八月二十五日。