国瑞科技: 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2025-038 常熟市国瑞科技股份有限公司将于2025年9月11日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会。会议由公司第五届董事会第四次会议决议召开，合法有效。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年9月11日9:15-15:00。股权登记日为2025年9月8日。会议地点为江苏省常熟市常福街道青岛路2号行政楼二楼会议室。出席对象包括截至2025年9月8日下午15:00登记在册的全体普通股股东、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师。会议审议事项包括修订公司章程、撤销监事会暨废止监事会议事规则、修订股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作细则、重大经营与投资决策管理制度、募集资金管理制度、融资与对外担保管理办法、关联交易管理制度、累积投票制实施细则及对外投资管理办法。其中议案1.00、3.00及4.00为特别决议事项。登记时间为2025年9月11日上午8:00—11:30，下午12:30—17:00，登记地点为公司证券部。联系人：伍宏发，联系电话：0512-52828917。