（原标题：招商南油董事会审计与风险管理委员会工作规则（2025年修订））
招商局南京油运股份有限公司设立董事会审计与风险管理委员会，旨在强化董事会决策和监督功能，提高公司全面风险管理水平和完善内部控制。委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事过半数并担任召集人，至少一名为专业会计人士。委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作、内部控制和风险管理的有效性，对董事会负责并向其报告工作。委员会监督外部审计机构的独立性和专业性，指导内部审计制度的建立和实施，审阅公司财务会计报告并对其真实性、完整性和准确性提出意见，评估内部控制的有效性，协调管理层与外部审计机构的沟通，评估全面风险管理的有效性。委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开四次，会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持。委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行，每一名委员有一票表决权，会议作出的决议必须经全体委员过半数通过。公司须披露审计与风险管理委员会的人员情况及年度履职情况。本规则自董事会审议通过之日起施行。
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