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炬芯科技: 对外担保制度（2025年8月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-08-24 17:23:20

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（原标题：对外担保制度（2025年8月））

炬芯科技股份有限公司对外担保制度主要包括对外担保的审批权限和程序、日常管理、信息披露及责任追究。公司对外担保需经董事会或股东会审议批准，未经审议不得提供担保。被担保人需满足特定条件并提交相关资料，公司财务部负责调查核实。董事会审议担保事项需过半数及三分之二以上董事同意，涉及关联方担保需非关联董事三分之二以上通过。股东会审议关联方担保时，关联股东应回避表决。特定情况下对外担保需提交股东会审议，如单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%等。公司独立董事应在董事会审议时发表独立意见。公司财务部负责日常管理，持续关注被担保人情况，定期收集财务资料并分析偿债能力。公司董事会秘书负责信息披露，确保信息保密并在特定情形下及时披露。公司应对违规担保进行自查并整改，维护公司和中小股东利益。本制度自股东会审议通过之日起生效。

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