（原标题：中信建投证券股份有限公司关于烟台正海磁性材料股份有限公司提前赎回正海转债的核查意见）
中信建投证券作为烟台正海磁性材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据相关规定对提前赎回“正海转债”进行了核查。公司于2022年11月23日发行1400万张可转债，每张面值100元，总额14亿元，2022年12月12日起在深圳证券交易所挂牌交易。转股期自2023年5月29日起至2028年11月22日止，初始转股价为13.23元/股，后因权益分派调整为12.63元/股。
根据《募集说明书》约定，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回可转债。自2025年7月25日至8月22日，公司股票已满足赎回条件。2025年8月22日，公司召开六届董事会第四次会议，决定行使提前赎回权利，并授权管理层负责赎回事宜。
经核查，董事高波、史丙强在赎回条件满足前六个月内交易了“正海转债”。保荐人认为，本次提前赎回符合相关法律法规及《募集说明书》约定，不存在损害公司和股东利益的情形。
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