（原标题：第八届董事会第一次独立董事专门会议审核意见）
贵阳新天药业股份有限公司第八届董事会第一次独立董事专门会议于2025年8月18日以通讯会议方式召开，应到独立董事3名，实际出席3名。会议审议通过了拟提交第八届董事会第二次会议审议的《关于对参股公司增资并受让其部分股权暨关联交易的议案》。
公司计划使用自有资金4000万元，以“增资+受让”方式增加对上海汇伦医药股份有限公司（简称“汇伦医药”）的股权投资。具体为：2000万元对汇伦医药增资，获得235.2941万股；2000万元受让湖北苹湖创业投资有限公司持有的汇伦医药235.2941万股。此举旨在加大公司在小分子化药领域的产业投入，提升市场竞争力，符合公司和全体股东整体利益。
增资事项属关联交易，受让股权虽不直接构成关联交易，但按相关规定适用关联交易规定。公司拟与交易对方签署的《增资协议》和《股份转让协议》符合法律法规要求。增资及受让股份的定价基于标的公司实际情况协商一致，遵循市场定价原则，不存在损害公司及股东利益情形。独立董事同意该议案并提交第八届董事会第二次会议审议。
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