（原标题：半年报董事会决议公告）
纳思达股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2025年8月22日召开，会议审议通过多项议案。会议选举汪东颖等五人为第八届董事会非独立董事候选人，郑国坚等三人为独立董事候选人，任期三年，需股东大会审议通过。职工代表大会选举程仪玲为职工董事，其薪酬按任职岗位标准发放，不再单独支付董事薪酬；独立董事津贴定为16万元/年（含税）。会议还决定变更注册资本、增加经营范围、取消监事会并修订《公司章程》，监事会职权将转由董事会审计委员会履行，该议案需特别决议通过。此外，会议逐项审议通过修订公司部分管理制度，包括《股东大会议事规则》等34项制度。会议审议并通过2025年半年度报告全文及摘要、募集资金存放与实际使用情况专项报告、使用部分闲置自有资金进行现金管理和境外子公司变更记账本位币等议案。公司拟定于2025年9月12日召开第二次临时股东大会。
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