安旭生物: 安旭生物第三届董事会第一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：安旭生物第三届董事会第一次会议决议公告）

杭州安旭生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议于2025年8月22日在公司会议室召开，会议通知于2025年第一次临时股东大会审议通过后即下发通知并送达各新一届董事，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间要求。会议由凌世生先生主持，应到董事7人，实到董事7人，高级管理人员列席会议。

会议审议通过以下议案：选举凌世生先生为第三届董事会董事长，姜学英女士为副董事长；设立第三届董事会专门委员会，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并确定各委员会成员；聘任凌世生先生为公司总经理；聘任姜学英女士、董文坤先生、魏文涛先生为公司副总经理；聘任姜学英女士为公司财务总监；聘任韩钧先生为公司董事会秘书；聘任余钧女士为公司证券事务代表。所有议案均获7票全票通过，任期与本届董事会任期一致。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。