（原标题：宁波韵升第十一届董事会第九次会议决议的公告）
宁波韵升股份有限公司第十一届董事会第九次会议于2025年8月22日召开，应参加董事7人，实际参加7人。会议审议并通过了多项议案。
审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》，该议案需提交股东大会审议。审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，认为符合《企业会计准则》及公司会计政策。审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》，该议案需提交股东大会审议。
此外，会议还审议通过了一系列公司治理制度的修订，包括但不限于股东会议事规则、董事会议事规则、董事会各委员会实施细则、董事会秘书工作制度、独立董事制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度、募集资金专项存储制度、子公司管理制度等，上述部分议案需提交股东大会审议。
会议还审议通过了《宁波韵升2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》以及《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
首页
微信公众号
证券之星APP
