（原标题：澳柯玛股份有限公司九届十六次董事会决议公告）
证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2025－030 澳柯玛股份有限公司九届十六次董事会于2025年8月22日召开，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议审议通过五项议案：一是审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权；二是审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权；三是审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权；四是审议通过《关于全面修订公司<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权；五是审议通过《关于制定公司<市值管理制度>的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。其中，第三项议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。为切实加强公司市值管理工作，规范公司市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，同意公司制定《澳柯玛股份有限公司市值管理制度》，自公司董事会审议通过之日起生效实施。特此公告。澳柯玛股份有限公司 2025年8月23日。
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